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方大特钢关于召开2012年度股东大会的通

2019-07-14 02:17:19来源:励志吧0次阅读

方大特钢:关于召开2012年度股东大会的通知

证券代码:600507股票简称:方大特钢公告编号:临方大特钢科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。重要内容提示是否提供络投票:否公司股票是否涉及融资融券业务:否一、召开会议基本情况1、会议召开时间:2013年2月27日(星期三)9:002、股权登记日:2013年2月20日3、现场会议召开地点:公司会议室(南昌市青山湖区冶金大道475号)4、召集人:公司董事会5、会议方式:现场投票方式。6、会议出席对象(1)2013年2月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人;(2)公司董事、监事、高级管理人员;(3)公司聘请的法律顾问。二、会议审议事项为:1、审议《2012年度董事会工作报告》2、审议《2012年度监事会工作报告》3、审议《2012年度财务决算报告》4、审议《2012年度利润分配的议案》5、审议《2012年年度报告及其摘要》16、审议《关于2013年度日常关联交易事项的议案》7、审议《关于高层管理人员2012年度奖励薪酬的议案》8、审议《独立董事2012年度述职报告》三、会议登记方法1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。3、登记时间:2013年2月日9::30,14::304、登记地点:方大特钢科技股份有限公司董事办5、其他事项:(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;(3)通讯地址:方大特钢科技股份有限公司董事办(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号),邮政编码:330012联系:传真:、附件:授权委托书特此公告。方大特钢科技股份有限公司董事会2013年2月6日2附件:方大特钢科技股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书(□本人/□本单位)作为方大特钢科技股份

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